夏日來(lái)臨，“中國(guó)茉莉之鄉(xiāng)”橫州市風(fēng)光旖旎，茉莉花季如約而至，香飄滿城。在這片開出“幸福花”的沃土上，有一抹“警察藍(lán)”全方位筑牢反詐“防護(hù)墻”，守好群眾“錢袋子”，切實(shí)提升人民群眾的安全感、滿意度。
橫州市公安局主動(dòng)作為，集中力量，多措并舉，全領(lǐng)域精準(zhǔn)宣教、全方位精準(zhǔn)防控、全鏈條精準(zhǔn)打擊，落實(shí)落細(xì)“打、防、管、控、宣”各項(xiàng)措施，進(jìn)一步構(gòu)建多維治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙體系，推進(jìn)社會(huì)治安防控體系建設(shè)示范城市創(chuàng)建。今年以來(lái)，該局電詐警情210起，同比下降18.07%；立案193起，同比下降43.90%；追贓挽損394.82萬(wàn)元，同比上升481.99%；抓獲各類涉電詐犯罪嫌疑人451名，同比上升39.63%；破案117起，同比上升20.62%，電詐破案率排名南寧市第一；成功處置涉詐無(wú)主資金250余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)從零到有的突破。
千里追逃+深挖細(xì)查 縱深打擊電詐犯罪
橫州市公安局堅(jiān)持“更快破大案、更多破小案，及時(shí)為人民群眾追贓挽損”，向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)起凌厲攻勢(shì)，最大限度擠壓違法犯罪空間。
今年5月，譚女士在上網(wǎng)時(shí)點(diǎn)開一條投資理財(cái)廣告。隨后，“某專業(yè)投資理財(cái)大師”通過社交 App添加譚女士為好友，并向其介紹投資理財(cái)?shù)南嚓P(guān)業(yè)務(wù)和高收益情況。譚女士未能經(jīng)得住低投入高收益的誘惑，在對(duì)方的引誘下轉(zhuǎn)賬投資，最終被詐騙135萬(wàn)元。
接到警情后，橫州市公安局立即啟動(dòng)重大案件偵辦機(jī)制，成立專案組偵辦此案。辦案民警第一時(shí)間開展資金追查攔截工作，并根據(jù)微信賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬記錄，采用資金流向追蹤法、異常交易追蹤法、“人—卡”交互分析法等多種戰(zhàn)法，窮盡追蹤多級(jí)卡頭身份信息和資金流向進(jìn)行研判分析，爭(zhēng)分奪秒攔截涉詐資金，尋找突破口。辦案民警果斷出擊，連續(xù)奮戰(zhàn)多天，分赴云南、江西、福建、廣東、貴州等地，成功抓獲10余名犯罪嫌疑人，追回被騙資金90余萬(wàn)元。目前，該案在進(jìn)一步辦理中。
“雷霆”反詐不僅僅是打掉犯罪團(tuán)伙，而是充分利用有效線索，深挖案件，迅速追贓挽損，斬?cái)喾欠ㄙY金通道，真正做到“打財(cái)斷血”。
對(duì)于涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件久凍無(wú)主賬戶的資金，應(yīng)如何處置？橫州市公安局反詐中心創(chuàng)新摸索處置方式?！霸诠ぷ鏖_展之初，偵查員對(duì)大量無(wú)主資金相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理、回溯，選定一批符合條件的賬戶，核實(shí)情況后，對(duì)異常資金進(jìn)行扣押，依法公示?！睓M州市公安局反詐中心負(fù)責(zé)人孔令達(dá)表示，通過資金回溯法，尋找潛在受害者并將錢款退還；無(wú)法溯源資金的，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依法公示，公示期滿后上繳國(guó)庫(kù)，完成無(wú)主資金處置。
復(fù)合型最強(qiáng)大腦+大兵團(tuán)作戰(zhàn) 精準(zhǔn)高效提升打擊效能
只需提供幾張銀行卡，每次幫忙轉(zhuǎn)出1萬(wàn)元，就能得到200元至400元的“傭金”。如此操作簡(jiǎn)單、來(lái)錢快的兼職，圈里行話被稱為“跑分”。近期，廣東省東莞市公安局聯(lián)合南寧市公安局反詐支隊(duì)、橫州市公安局對(duì)經(jīng)營(yíng)活躍在兩廣的“跑分”車隊(duì)進(jìn)行集中收網(wǎng)，全鏈條打擊，成功抓獲涉案嫌疑人35名，扣押一批涉案銀行卡、車輛。
局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織召開專案會(huì)，針對(duì)該團(tuán)伙人員架構(gòu)、組織層級(jí)、行為軌跡、資金等方面進(jìn)行研判分析。據(jù)了解，該團(tuán)伙在去年12月份以來(lái)在廣東東莞市、南寧市等地以貸款、刷流水等形式累計(jì)招募卡農(nóng)70人次，組織60余次的跑分洗錢活動(dòng)，累計(jì)涉案金額超過500余萬(wàn)元，涉案80多起，是一個(gè)層級(jí)架構(gòu)明確的“跑分”團(tuán)伙，“車夫”、“操作手”、“金主”等成為他們的代名詞。
目前，兩廣偵查人員還在對(duì)此案深挖擴(kuò)線，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據(jù)介紹，在辦案過程中，橫州公安創(chuàng)新采取“大兵團(tuán)作戰(zhàn)”的方式，推動(dòng)全警反詐聯(lián)動(dòng)格局，精準(zhǔn)高效打擊本地涉“兩卡”違法犯罪。從刑偵、網(wǎng)安、經(jīng)偵、反詐抽調(diào)掌握一定的銀行、金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的精干力量，組建成立“智慧研判作戰(zhàn)中心”，以強(qiáng)化刑偵專業(yè)研判能力、數(shù)據(jù)分析能力、合成指揮能力為導(dǎo)向，開展偵查專業(yè)知識(shí)和法律專業(yè)知識(shí)集中學(xué)習(xí)，旨在打造從專業(yè)到復(fù)合型的“最強(qiáng)大腦”，極大縮短了接線索轉(zhuǎn)化成打擊戰(zhàn)果的效率，實(shí)現(xiàn)“市縣主戰(zhàn)、派出所主防”的局面。
“反詐中心作為‘大兵團(tuán)作戰(zhàn)’的大腦中樞，統(tǒng)攬線索研判、信息分析、落地抓捕、審訊攻堅(jiān)全程跟蹤參與，既當(dāng)先鋒隊(duì)，又當(dāng)攻堅(jiān)隊(duì)，既當(dāng)指揮員，又當(dāng)作戰(zhàn)員，形成全業(yè)務(wù)、全鏈條打擊涉詐違法犯罪工作閉環(huán)。”姚劍解釋到。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，反詐中心建立“大兵團(tuán)作戰(zhàn)”模式，依托“智慧研判作戰(zhàn)中心”，抓獲涉電詐犯罪嫌疑人451人，抓獲涉詐洗錢嫌疑人35名，研判深挖境外涉詐窩點(diǎn)6個(gè)，成功逮捕17名涉緬北詐騙窩點(diǎn)犯罪分子，嚴(yán)厲打擊了詐騙團(tuán)伙的囂張氣焰。
“大水漫灌”+“精準(zhǔn)滴灌” 全面提升宣傳質(zhì)效
從原汁原味的本地口語(yǔ)播報(bào)反詐案例音頻，到為受害者拍攝情景再現(xiàn)短視頻；從邀請(qǐng)市民觀看反詐宣傳電影，到打造反詐列車……“走新”更“走心”的花式反詐宣傳，贏來(lái)群眾的點(diǎn)贊。
預(yù)警止付難免百密一疏，強(qiáng)化宣傳防范、增強(qiáng)全民防騙意識(shí)，才是治本之策。橫州市公安局不斷創(chuàng)新工作方法，選樹典型，打造示范樣板，推進(jìn)反詐宣傳數(shù)字化，多途徑提高群眾識(shí)騙防騙拒騙能力。利用各單位電子屏 LED、微信群等開展通報(bào)宣傳，以身邊事教育身邊人；邀請(qǐng)被害人拍攝情景再現(xiàn)短視頻，真情講述被騙經(jīng)歷，現(xiàn)身說法，讓反詐宣傳更具真實(shí)性。
“線”上很精彩，“線”下亦豐富。反詐中心組織60余名大學(xué)生到轄區(qū)各工廠企業(yè)、商戶、街道、夜宵攤位等人群聚集的地方開展反詐宣傳；制作本地口語(yǔ)版本最新反詐案例音頻宣傳素材，利用全市308個(gè)行政村的應(yīng)急廣播進(jìn)行播報(bào)；利用運(yùn)營(yíng)商數(shù)字電視開機(jī)畫面播放反詐標(biāo)語(yǔ)、反詐視頻，宣傳覆蓋達(dá)14萬(wàn)戶家庭；聯(lián)合聯(lián)通公司打造反詐列車15輛；印刷40萬(wàn)份宣傳資料發(fā)放到中小學(xué)和幼兒園學(xué)生手中，全方位進(jìn)行宣傳。
橫州市公安局通過“大水漫灌”的反詐宣傳，營(yíng)造“低頭不見抬頭見”的濃厚氛圍，讓更多群眾認(rèn)識(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害，主動(dòng)參與反詐，通過群防群控，切實(shí)守護(hù)好大家的“錢袋子”。（孔維華 鄧遠(yuǎn)見 韋俏）
（作者：孔維華 鄧遠(yuǎn)見 韋俏)
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